Extrait de l'épisode de Dimanche

Nous savons tous combien il est essentiel de maîtriser le KYC et le KYB et que cela nécessite d’intégrer de nombreuses solutions comme des solutions de "Name screening", de validation d’identité et de signature.

On réalise que c’est encore plus complexe à systématiser lorsqu’on considère qu’il faut y intégrer des matrices de risque et faire du monitoring en continu.

C’est le sujet de cet épisode.

Je vous épargne cette semaine sur le réglementaire, ceci dit vous allez voir que ça peut vite devenir un cauchemar lorsqu’on détaille par pays.

Yann nous explique la complexité des processus décisionnels et de ce qu’Ondorse résout pour ses clients, tels qu’Alan et Mano Mano en développement un produit qui permet non seulement de répondre aux règles AML, mais cela avec une API et beaucoup d’intelligence.

Je fais faire un stop à Yann sur les considérations de l’EBA en matière d’audit et comment Ondorse répond concrètement à celles-ci.